Біткоіни - улюблена криптовалюта кіберзлочинців

5 хвилин
Біткоіни - улюблена криптовалюта кіберзлочинців
Одним з найвідоміших і давніх сценаріїв використання біткоіну є його застосування в якості засобу оплати на тіньових онлайн-ринках. І дійсно, багато користувачів біткоіну познайомилися з криптовалютою, намагаючись придбати на одному з безлічі ринків даркнета заборонені речовини. Пише cripo.com.ua .

Незважаючи на те, що органи правопорядку закрили велику кількість тіньових інтернет-ринків, цей вид незаконної онлайн-торгівлі досі процвітає. За деякими оцінками, в цьому році на анонімних майданчиках даркнета буде витрачено близько $ 1 мільярда.

Незважаючи на те, що біткоін часто вважається закритою або анонімної валютою, насправді транзакції в його мережі є публічними. Реальна інформація про людей не прив'язується безпосередньо до всіх транзакцій, однак будь-яка людина має можливість завантажити всі дані блокчейну біткоіни, в тому числі транзакції за всю історію криптовалют.

Людям, які прагнуть до підвищеної конфіденційності, будуть більше корисні інновації на зразок рішення Lightning Network або криптогаманців з підвищеною конфіденційністю, таких як Wasabi і Samourai, однак транзакції з біткоінами назвати закритими можна з великою натяжкою.

Проте, відповідно до щорічного звіту Європолу під назвою «Оцінка загроз, організованих через інтернет» (IOCTA), біткоіни все ще є найбільш затребуваною серед кіберзлочинців криптовалютою. Незважаючи на те, що альткойни начебто Monero намагаються зайняти цю нішу, пропонуючи підвищену конфіденційність, ця альтернативна криптовалюта не змогла конкурувати з біткоіном в таких ключових областях, як мережеві ефекти, впізнаваність і загальна поінформованість.

«Біткоін залишається найбільш часто використованою респондентами валютою», - йдеться в звіті Європолу.

Що примітно, аналогічні результати були отримані недавно ресурсом The Block в дослідженні, присвяченому використанню криптовалют на ринках даркнета. Зокрема, на підставі аналізу 31 тіньового онлайн-ринку було встановлено, що використання біткоіну на них становить 91 відсоток.

Згідно зі звітом Європолу, цифрові валюти на зразок біткоіну грають головну роль в тіньовій економіці і використовуються для здійснення більшої частини розрахунків між злочинцями в Інтернеті.

Прикладами ситуацій, в яких кіберзлочинці користуються перевагами біткоіну, є програми-вимагачі, атаки DDoS, кріптоджекінг і ринки даркнета.

У звіті говориться, що інтернет-шахраї все більше віддають перевагу біткоіну замість традиційних платіжних засобів. Вони користуються тим, що більшість людей все ще не знають принципів функціонування криптовалют, і їм невідомо, що транзакції в блокчейні не можна скасувати.

Що стосується ринків даркнета, в звіті говориться, що в даний час в їх екосистемі спостерігається розкол.

«Скоординовані дії правоохоронних органів (...) роблять серйозний вплив на тіньовий інтернет, формуючи недовіру, і в даний час це середовище знаходиться в стані невизначеності, - йдеться в звіті, - тим не менш, дуже ймовірне виникнення нових ринків з великою кількістю продавців, а також нових випадків шахрайства ».

ВИКОРИСТАННЯ MONERO

Monero є єдиним альткойном, який кілька разів згадувався в звіті Європолу. Основні випадки вживання Monero пов'язані з кріптоджекінгом, в процесі якого злочинці обманним шляхом встановлюють на комп'ютер жертви шкідливе ПО, що займається Майнінгом криптовалют від імені хакера.

Monero особливо підходить для такого роду діяльності через свою орієнтованості на конфіденційність і тим, що добувати цей альткойн все ще можна на традиційному обладнанні. Також в звіті Європолу міститься інформація про використання Monero злочинцями, крім кріптоджекінга.

«Не дивлячись на те, що раніше ми повідомляли про невелику перевагу в сторону більш орієнтованих на конфіденційність криптовалют Monero, біткоін все ще залишається бажаною валютою, як для законного, так і для незаконного використання», - йдеться в доповіді.

«КРИМІНАЛЬНІ» БІРЖІ

У розділі документа, присвяченому майбутнім загрозам і розробкам, обговорюються биткомоин-біржі і їх обов'язок ретельно перевіряти і збирати інформацію про клієнтів. Ураховуючи те, що в кінці 2019 року наберуть чинності нові положення п'ятої антивідмивної Директиви Євросоюзу (AMLD 5) представники Європолу вважають, що кріптокористувачі, які бажають зберегти фінансову конфіденційність  можуть перейти на системи пирингового обміну.

«Ймовірно, ми будемо спостерігати збільшення кількості незаконних сервісів обміну, що функціонують в тіньовому інтернеті і обмінюють фіати і криптовалюти за межами регульованого сектору», - додається у звіті.

Хоча правоохоронні органи здатні ускладнити життя злочинцям, які бажають використовувати в своїй нерегульованої діяльності біткоіни, очевидно, що знищити криптовалюту повністю їм не вдасться, точно так же, як не вдасться зупинити всю злочинну діяльність в інтернеті.

Читайте также