СБУ блокувала масштабний механізм фінансування "ЛНР"

2 хвилини
СБУ блокувала масштабний механізм фінансування "ЛНР"
Прес-служба СБУ В Луганській області співробітники СБУ, залучені до операції Об'єднаних сил, спільно з Держслужбою фінансового моніторингу розкрили і блокували масштабний механізм фінансування «ЛНР». Про це повідомив прес-центр СБ України. Передає https://www.unian.net .

"Оперативники спецслужби встановили, що на непідконтрольною частини області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконне рух грошових коштів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку. В Луганську фінансовий центр має десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування ", - йдеться в повідомленні.

СБ України задокументували, що в трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг грошових коштів нелегального фінансової установи, переведених тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 млн грн.

З отриманих за надання «послуг» грошей ділки щоквартально платили податки в так званий "бюджет" ЛНР ". В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування 30 рахунків, відкритих представниками фінцентра в трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівку для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.


Читайте также