ЄС: роботу над новим чорним списком країн, які відмивають гроші, буде відновлено

2 хвилини
ЄС: роботу над новим чорним списком країн, які відмивають гроші, буде відновлено
Після відхилення в березні Радою ЄС списку третіх країн, які звинувачуються у відмиванні грошей, Єврокомісія (ЄК) має намір восени повернутися до роботи над "чорним списком". Про це передає strana.ua з посиланням на газету Financial Times .

Єврокомісар повідомила газеті, що до жовтня ЄК разом з владою ЄС розробить оновлену методологію виявлення зарубіжних юрисдикцій, які не в змозі усунути ризики відмивання грошей і фінансування тероризму. За словами Йоуровой, ЄК буде просувати новий "чорний список", складений і використанням цієї методології.

У лютому Єврокомісія вже приймала список з 23 країн зі слабкими правилами проти відмивання грошей та фінансування тероризму. До нього увійшли Афганістан, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Панама, Лівія, Віргінські острови, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, Гуам, Нігерія, Пакистан, Пуерто-Ріко, Самоа, Шрі-Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Ємен. Перелік був запропонований на схвалення країнам Євросоюзу. При цьому ЄК не пропонувала ввести санкції на кшталт заборони транзакцій з зазначеними країнами - вона лише закликала до більшої пильності при їх здійсненні.

Однак в березні Рада країн Євросоюзу одноголосно відхилив список з двох причин.

"Держави - члени ЄС критичнопоставилися до методології з двох причин: їх недостатню участь в процесі і недостатня комунікація з територіями, які можуть бути включені в список. Ми врахували цей момент і сказали, що нам потрібно раніше зв'язатися з державами, які можуть з'явитися в списку. Ось чому ми зараз переглядаємо методологію ", - сказала Йоурова.

Єврокомісар висловила припущення, що оновлений список, ймовірно, буде включати іншу групу територій і дозволить визначити так званий "сірий список", в який увійдуть деякі юрисдикції, якщо вони будуть виконувати європейські рекомендації.



Читайте также